Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAQUEL MOREIRA SILVA

***.419.267-**

Empresas vinculadas

CN CAFE FORTALEZA LTDA

57.505.441/0001-62

I AM SHOES LTDA

52.270.078/0001-20

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL MOREIRA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL MOREIRA SILVA
CPF: ***.419.267-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CN CAFE FORTALEZA LTDA 57.505.441/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2024	Ver empresa
I AM SHOES LTDA 52.270.078/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2023	Ver empresa
ALIANCA INTERMEDIACAO E CONSULTORIA LTDA 44.393.904/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2021	Ver empresa
BASILEIA PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA 27.158.102/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2017	Ver empresa
INSTITUTO BASILEIA 23.496.814/0001-64Ativa	Presidente	10/09/2015	Ver empresa

Razão social

CN CAFE FORTALEZA LTDA

57.505.441/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

I AM SHOES LTDA

52.270.078/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2023

Razão social

ALIANCA INTERMEDIACAO E CONSULTORIA LTDA

44.393.904/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Razão social

BASILEIA PALESTRAS E TREINAMENTOS LTDA

27.158.102/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2017

Razão social

INSTITUTO BASILEIA

23.496.814/0001-64

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/09/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.