Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAQUEL MOLICA ALEXANDRE GOMES

***.118.318-**

Empresas vinculadas

CHROMA JET - INDUSTRIA DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E BRINDES LTDA

07.451.286/0001-70

MOLICASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.328.764/0001-61

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL MOLICA ALEXANDRE GOMES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL MOLICA ALEXANDRE GOMES
CPF: ***.118.318-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHROMA JET - INDUSTRIA DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E BRINDES LTDA 07.451.286/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2018	Ver empresa
MOLICASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.328.764/0001-61Baixada	Sócio	25/04/2011	Ver empresa
IZI4 CONSULTORIA E SOLUCOES CORPORATIVAS INTEGRADAS NA COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA 07.257.881/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2005	Ver empresa
MOLICASA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA. 06.026.931/0001-45Ativa	Sócio	26/04/2004	Ver empresa

Razão social

CHROMA JET - INDUSTRIA DE ARTIGOS PROMOCIONAIS E BRINDES LTDA

07.451.286/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2018

Razão social

MOLICASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.328.764/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2011

Razão social

IZI4 CONSULTORIA E SOLUCOES CORPORATIVAS INTEGRADAS NA COMERCIALIZACAO DE MATERIAIS LTDA

07.257.881/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2005

Razão social

MOLICASA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA.

06.026.931/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.