Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAQUEL MOHALLEM FERREIRA

***.860.956-**

Empresas vinculadas

PICA PAU NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

20.667.313/0001-05

BOI GORDO REPRESENTACOES LTDA

12.555.721/0001-47

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL MOHALLEM FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL MOHALLEM FERREIRA
CPF: ***.860.956-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PICA PAU NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA 20.667.313/0001-05Baixada	Sócio	18/07/2014	Ver empresa
BOI GORDO REPRESENTACOES LTDA 12.555.721/0001-47Baixada	Sócio	18/08/2010	Ver empresa
JABUTI COMERCIO DE ROUPAS LTDA 07.645.895/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2008	Ver empresa
AGUA NA BOCA CONFECCAO E COMERCIO LTDA 23.383.623/0001-96Ativa	Sócio	09/08/2005	Ver empresa
CLAUDIO FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA 04.073.067/0001-07Baixada	Sócio	02/10/2000	Ver empresa

Razão social

PICA PAU NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

20.667.313/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/07/2014

Razão social

BOI GORDO REPRESENTACOES LTDA

12.555.721/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2010

Razão social

JABUTI COMERCIO DE ROUPAS LTDA

07.645.895/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2008

Razão social

AGUA NA BOCA CONFECCAO E COMERCIO LTDA

23.383.623/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2005

Razão social

CLAUDIO FERREIRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

04.073.067/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.