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Pessoa

RAQUEL MENEZES GARCIA MOURA CARVALHO

***.770.611-**

Empresas vinculadas

CARVALHO E MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.006.149/0001-07

GARCIA E MORAIS LTDA

14.390.739/0001-61

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAQUEL MENEZES GARCIA MOURA CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL MENEZES GARCIA MOURA CARVALHO
CPF: ***.770.611-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CARVALHO E MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.006.149/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	21/02/2024	Ver empresa
GARCIA E MORAIS LTDA 14.390.739/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2015	Ver empresa
HARAS MOURAO LTDA 15.029.288/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2012	Ver empresa

Razão social

CARVALHO E MOURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

54.006.149/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2024

Razão social

GARCIA E MORAIS LTDA

14.390.739/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2015

Razão social

HARAS MOURAO LTDA

15.029.288/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.