Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAQUEL MEDEIROS DA CUNHA

***.052.344-**

Empresas vinculadas

EFC GROUP LTDA

24.848.592/0001-64

TRA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

07.555.419/0001-59

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL MEDEIROS DA CUNHA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL MEDEIROS DA CUNHA
CPF: ***.052.344-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EFC GROUP LTDA 24.848.592/0001-64Ativa	Sócio	27/02/2024	Ver empresa
TRA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA 07.555.419/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2021	Ver empresa
COM 3 LOTEAMENTOS LTDA 28.905.381/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2017	Ver empresa
RC ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA 22.268.017/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2015	Ver empresa
EFC LOCACAO E SERVICOS DE APOIO LTDA 10.774.763/0001-43Ativa	Sócio	20/03/2009	Ver empresa
EFC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 03.697.840/0001-43Ativa	Sócio	17/01/2006	Ver empresa
ESTETICA DO CORPO E SAUDE LTDA 02.317.969/0001-16Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	12/08/2002	Ver empresa

Razão social

EFC GROUP LTDA

24.848.592/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2024

Razão social

TRA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA

07.555.419/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2021

Razão social

COM 3 LOTEAMENTOS LTDA

28.905.381/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2017

Razão social

RC ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA

22.268.017/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2015

Razão social

EFC LOCACAO E SERVICOS DE APOIO LTDA

10.774.763/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/03/2009

Razão social

EFC INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

03.697.840/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2006

Razão social

ESTETICA DO CORPO E SAUDE LTDA

02.317.969/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

12/08/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.