Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAQUEL LEAL MENDES DA SILVA

***.833.937-**

Empresas vinculadas

CHALFIN,GOLDBERG E VAINBOIM ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.188.681/0001-14

ABDALLAH CONSTRUTORA LTDA

27.400.227/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAQUEL LEAL MENDES DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL LEAL MENDES DA SILVA
CPF: ***.833.937-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHALFIN,GOLDBERG E VAINBOIM ADVOGADOS ASSOCIADOS 04.188.681/0001-14Ativa	Sócio	09/09/2022	Ver empresa
ABDALLAH CONSTRUTORA LTDA 27.400.227/0001-80Ativa	Sócio	27/03/2017	Ver empresa
JIHAD COMERCIO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 16.852.088/0001-00Ativa	Sócio	14/09/2012	Ver empresa

Razão social

CHALFIN,GOLDBERG E VAINBOIM ADVOGADOS ASSOCIADOS

04.188.681/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2022

Razão social

ABDALLAH CONSTRUTORA LTDA

27.400.227/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2017

Razão social

JIHAD COMERCIO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA

16.852.088/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.