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Pessoa

RAQUEL KHOURY CARVALHO ROSA

***.705.015-**

Empresas vinculadas

LINDEM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

12.440.313/0001-40

CKS PATRIMONIAL LTDA

13.876.330/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAQUEL KHOURY CARVALHO ROSA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL KHOURY CARVALHO ROSA
CPF: ***.705.015-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LINDEM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 12.440.313/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	05/06/2014	Ver empresa
CKS PATRIMONIAL LTDA 13.876.330/0001-97Inapta	Sócio	28/06/2011	Ver empresa
V D R DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE ESSENCIAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 07.830.088/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	21/12/2005	Ver empresa

Razão social

LINDEM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

12.440.313/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2014

Razão social

CKS PATRIMONIAL LTDA

13.876.330/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2011

Razão social

V D R DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO DE ESSENCIAS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

07.830.088/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.