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Pessoa

RAQUEL FRAGA DOS SANTOS

***.442.430-**

Empresas vinculadas

E. R. TORRES DE SOUZA E CIA LTDA

37.916.820/0001-38

BR FRAGA EMPREENDIMENTOS LTDA

41.917.959/0001-73
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL FRAGA DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAQUEL FRAGA DOS SANTOS
CPF
***.442.430-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

E. R. TORRES DE SOUZA E CIA LTDA

37.916.820/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2021

Ver empresa

Razão social

BR FRAGA EMPREENDIMENTOS LTDA

41.917.959/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2021

Ver empresa

Razão social

SULTECE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

07.111.987/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2007

Ver empresa

Razão social

NON WOVEN PLASTIC LTDA

03.093.161/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2003

Ver empresa

Razão social

ROQUE E VARGAS LTDA

91.913.624/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.