Pessoa
RAQUEL FRAGA DOS SANTOS
Empresas vinculadas
E. R. TORRES DE SOUZA E CIA LTDA
BR FRAGA EMPREENDIMENTOS LTDA
Pessoa investigada
RAQUEL FRAGA DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- RAQUEL FRAGA DOS SANTOS
- CPF
- ***.442.430-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
E. R. TORRES DE SOUZA E CIA LTDA 37.916.820/0001-38Ativa | Sócio sem Capital | 13/07/2021 | Ver empresa |
BR FRAGA EMPREENDIMENTOS LTDA 41.917.959/0001-73Ativa | Sócio sem Capital | 12/05/2021 | Ver empresa |
SULTECE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. 07.111.987/0001-60Baixada | Sócio sem Capital | 11/12/2007 | Ver empresa |
NON WOVEN PLASTIC LTDA 03.093.161/0001-65Baixada | Sócio | 25/07/2003 | Ver empresa |
ROQUE E VARGAS LTDA 91.913.624/0001-55Baixada | Sócio | 13/11/1995 | Ver empresa |
Razão social
E. R. TORRES DE SOUZA E CIA LTDA
37.916.820/0001-38
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/07/2021
Razão social
BR FRAGA EMPREENDIMENTOS LTDA
41.917.959/0001-73
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/05/2021
Razão social
SULTECE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
07.111.987/0001-60
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/12/2007
Razão social
NON WOVEN PLASTIC LTDA
03.093.161/0001-65
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/07/2003
Razão social
ROQUE E VARGAS LTDA
91.913.624/0001-55
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
13/11/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.