Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAQUEL FALEIRO RIBEIRO

***.669.997-**

Empresas vinculadas

BSB RIO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

14.177.610/0001-70

ESPACO ECLETICO MODA FEMININA LTDA

05.726.042/0001-28

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL FALEIRO RIBEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL FALEIRO RIBEIRO
CPF: ***.669.997-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BSB RIO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA 14.177.610/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	23/08/2011	Ver empresa
ESPACO ECLETICO MODA FEMININA LTDA 05.726.042/0001-28Inapta	Sócio	02/02/2009	Ver empresa
ARUAL 385 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSRIOS LTDA. 10.573.110/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	03/12/2008	Ver empresa
RAFER COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA 36.489.490/0001-89Baixada	Sócio	19/08/2003	Ver empresa

Razão social

BSB RIO COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

14.177.610/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2011

Razão social

ESPACO ECLETICO MODA FEMININA LTDA

05.726.042/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2009

Razão social

ARUAL 385 COMERCIO DE ROUPAS E ACESSRIOS LTDA.

10.573.110/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2008

Razão social

RAFER COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA

36.489.490/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.