Pessoa
RAQUEL DIAS MACHADO TORCHETTI
Empresas vinculadas
OH! DESIGN LTDA
JBT LTDA
Pessoa investigada
RAQUEL DIAS MACHADO TORCHETTI
Informações básicas
- Nome
- RAQUEL DIAS MACHADO TORCHETTI
- CPF
- ***.747.296-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
OH! DESIGN LTDA 17.878.529/0001-05Inapta | Sócio sem Capital | 12/03/2013 | Ver empresa |
JBT LTDA 06.119.973/0001-20Inapta | Sócio | 05/02/2004 | Ver empresa |
IND. COMERCIO E MONTAGENS LTDA 04.362.161/0001-86Baixada | Sócio sem Capital | 28/03/2001 | Ver empresa |
Razão social
OH! DESIGN LTDA
17.878.529/0001-05
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/03/2013
Razão social
IND. COMERCIO E MONTAGENS LTDA
04.362.161/0001-86
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/03/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.