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Pessoa

RAQUEL DE FATIMA PEREIRA MACHADO

***.204.366-**

Empresas vinculadas

JCR AGROINDUSTRIA LTDA

48.566.394/0001-76

PESQUEIRO ZEZE MACHADO LTDA

41.350.330/0001-94
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL DE FATIMA PEREIRA MACHADO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAQUEL DE FATIMA PEREIRA MACHADO
CPF
***.204.366-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

JCR AGROINDUSTRIA LTDA

48.566.394/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2023

Ver empresa

Razão social

PESQUEIRO ZEZE MACHADO LTDA

41.350.330/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/03/2021

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA E LANCHONETE SAO JUDAS LTDA

24.715.693/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL J.C. MACHADO LTDA

10.827.816/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2021

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL AGRICOLA VILA NOVA LTDA

08.234.416/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL AGRICOLA MASSARANDUBA LTDA.

03.504.344/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2020

Ver empresa

Razão social

VILA NOVA EMBALAGENS LTDA

30.228.149/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2018

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL J R EMBALAGENS LTDA

30.170.143/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.