Pessoa
RAQUEL DE CARVALHO KYRIAZI
Empresas vinculadas
SIQUEIRA & KYRIAZI ODONTOLOGIA LTDA
TRANSREGIONAL PAULISTA LTDA
Pessoa investigada
RAQUEL DE CARVALHO KYRIAZI
Informações básicas
- Nome
- RAQUEL DE CARVALHO KYRIAZI
- CPF
- ***.633.978-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SIQUEIRA & KYRIAZI ODONTOLOGIA LTDA 34.936.004/0001-06Ativa | Administrador | 20/09/2019 | Ver empresa |
TRANSREGIONAL PAULISTA LTDA 00.293.513/0001-38Ativa | Sócio sem Capital | 01/08/2003 | Ver empresa |
Razão social
SIQUEIRA & KYRIAZI ODONTOLOGIA LTDA
34.936.004/0001-06
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/09/2019
Razão social
TRANSREGIONAL PAULISTA LTDA
00.293.513/0001-38
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/08/2003
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.