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Pessoa

RAQUEL DE CAMPOS SAMPAIO FONSECA DO VALLE

***.012.408-**

Empresas vinculadas

MODERNA PRESENTES E LIVROS TMKT LTDA

41.040.930/0001-56

RAQUEL SAMPAIO DO VALLE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

29.827.307/0001-42

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL DE CAMPOS SAMPAIO FONSECA DO VALLE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL DE CAMPOS SAMPAIO FONSECA DO VALLE
CPF: ***.012.408-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MODERNA PRESENTES E LIVROS TMKT LTDA 41.040.930/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2021	Ver empresa
RAQUEL SAMPAIO DO VALLE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 29.827.307/0001-42Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	31/01/2018	Ver empresa
SLIM LIFE - ARTE, CULTURA, SAUDE E BELEZA, TELE-WEB MARKETING LTDA 04.524.895/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2012	Ver empresa
LUDICORES PRESENTES FINOS, ARTE E LIVROS - TELE - WEB MARKETING LTDA 12.446.485/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2010	Ver empresa
ZOGHBI & VALLE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 09.569.113/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	10/04/2008	Ver empresa
FONSECA DO VALLE E FEROLLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 02.838.630/0001-65Baixada	Sócio-Gerente	28/09/1998	Ver empresa

Razão social

MODERNA PRESENTES E LIVROS TMKT LTDA

41.040.930/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2021

Razão social

RAQUEL SAMPAIO DO VALLE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

29.827.307/0001-42

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

31/01/2018

Razão social

SLIM LIFE - ARTE, CULTURA, SAUDE E BELEZA, TELE-WEB MARKETING LTDA

04.524.895/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2012

Razão social

LUDICORES PRESENTES FINOS, ARTE E LIVROS - TELE - WEB MARKETING LTDA

12.446.485/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2010

Razão social

ZOGHBI & VALLE SOCIEDADE DE ADVOGADOS

09.569.113/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2008

Razão social

FONSECA DO VALLE E FEROLLA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

02.838.630/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

28/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.