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Pessoa

RAQUEL DAIANE MARIN

***.406.420-**

Empresas vinculadas

L. MARIN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

26.747.619/0001-58

BRAGE VIAGENS E TURISMO LTDA.

05.551.580/0001-29

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL DAIANE MARIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL DAIANE MARIN
CPF: ***.406.420-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
L. MARIN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA. 26.747.619/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2024	Ver empresa
BRAGE VIAGENS E TURISMO LTDA. 05.551.580/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2024	Ver empresa
VIBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 36.162.610/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	28/01/2020	Ver empresa
RDJ MARIN INCORPORACOES LTDA 21.623.163/0001-09Baixada	Sócio	30/12/2014	Ver empresa
BRASTUR TRANSPORTES LTDA 07.554.673/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	28/03/2012	Ver empresa
DIMOL FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA 03.785.404/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2000	Ver empresa

Razão social

L. MARIN PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA.

26.747.619/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

BRAGE VIAGENS E TURISMO LTDA.

05.551.580/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2024

Razão social

VIBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

36.162.610/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2020

Razão social

RDJ MARIN INCORPORACOES LTDA

21.623.163/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2014

Razão social

BRASTUR TRANSPORTES LTDA

07.554.673/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2012

Razão social

DIMOL FERRAMENTAS E SERVICOS LTDA

03.785.404/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.