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Pessoa

RAQUEL DA SILVA ALMEIDA

***.675.198-**

Empresas vinculadas

BRASMET COMERCIAL DE METAIS E OXIDOS EIRELI

34.164.272/0001-49

ARGAW ALUMINIO E METAIS COMERCIAL LTDA

05.372.998/0001-79

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAQUEL DA SILVA ALMEIDA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
CPF: ***.675.198-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRASMET COMERCIAL DE METAIS E OXIDOS EIRELI 34.164.272/0001-49Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	10/07/2019	Ver empresa
ARGAW ALUMINIO E METAIS COMERCIAL LTDA 05.372.998/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2002	Ver empresa
COMERCIAL CASTELO BRANCO PRODUTOS METALICOS E QUIMICOS LTDA 04.174.599/0001-30Baixada	Sócio	28/11/2000	Ver empresa

Razão social

BRASMET COMERCIAL DE METAIS E OXIDOS EIRELI

34.164.272/0001-49

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

10/07/2019

Razão social

ARGAW ALUMINIO E METAIS COMERCIAL LTDA

05.372.998/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2002

Razão social

COMERCIAL CASTELO BRANCO PRODUTOS METALICOS E QUIMICOS LTDA

04.174.599/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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