Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAQUEL DA SILVA

***.957.419-**

Empresas vinculadas

C.K.S DISTRIBUIDORA LTDA

46.455.186/0001-74

DELL VALE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

36.978.049/0001-60

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL DA SILVA
CPF: ***.957.419-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
C.K.S DISTRIBUIDORA LTDA 46.455.186/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	19/05/2022	Ver empresa
DELL VALE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 36.978.049/0001-60Ativa	Sócio	22/04/2020	Ver empresa
DEL VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 34.548.795/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2019	Ver empresa
OBA OBA VARIEDADES LTDA 29.897.455/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2018	Ver empresa
OBA OBA ATACADO LTDA 17.982.242/0001-20Baixada	Sócio	18/04/2013	Ver empresa

Razão social

C.K.S DISTRIBUIDORA LTDA

46.455.186/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2022

Razão social

DELL VALE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

36.978.049/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/04/2020

Razão social

DEL VALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

34.548.795/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2019

Razão social

OBA OBA VARIEDADES LTDA

29.897.455/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2018

Razão social

OBA OBA ATACADO LTDA

17.982.242/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.