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Pessoa

RAQUEL DA FONSECA CANTARINO

***.407.357-**

Empresas vinculadas

AGRO IMOBILIARIA PRIMAVERA SOCIEDADE ANONIMA

42.457.275/0001-07

JUPEM SA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS

03.288.534/0001-53

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL DA FONSECA CANTARINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL DA FONSECA CANTARINO
CPF: ***.407.357-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGRO IMOBILIARIA PRIMAVERA SOCIEDADE ANONIMA 42.457.275/0001-07Ativa	Diretor	16/07/2024	Ver empresa
JUPEM SA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 03.288.534/0001-53Ativa	Diretor	23/05/2024	Ver empresa
SOCAL SA MINERACAO E INTERCAMBIO COMERCIAL E INDUSTRIAL 60.419.785/0001-63Ativa	Diretor	05/07/2023	Ver empresa
DINAMICA ENERGIA S.A. 07.659.538/0001-51Ativa	Conselheiro de Administração	21/10/2020	Ver empresa
BANCO CLASSICO SA 31.597.552/0001-52Ativa	Diretor	01/09/2020	Ver empresa
ABIC - PROFESSORES ASSOCIADOS LTDA 13.237.584/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2012	Ver empresa

Razão social

AGRO IMOBILIARIA PRIMAVERA SOCIEDADE ANONIMA

42.457.275/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

JUPEM SA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS

03.288.534/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

SOCAL SA MINERACAO E INTERCAMBIO COMERCIAL E INDUSTRIAL

60.419.785/0001-63

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

DINAMICA ENERGIA S.A.

07.659.538/0001-51

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

21/10/2020

Razão social

BANCO CLASSICO SA

31.597.552/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/09/2020

Razão social

ABIC - PROFESSORES ASSOCIADOS LTDA

13.237.584/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.