Pessoa
RAQUEL CUSIN
Empresas vinculadas
LACASA VALE TABACARIA E PRESENTES LTDA
LA CASA 1973 CHARUTOS E PRESENTES LTDA
Pessoa investigada
RAQUEL CUSIN
Informações básicas
- Nome
- RAQUEL CUSIN
- CPF
- ***.669.810-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LACASA VALE TABACARIA E PRESENTES LTDA 43.547.379/0001-67Ativa | Sócio | 16/09/2021 | Ver empresa |
LA CASA 1973 CHARUTOS E PRESENTES LTDA 22.869.643/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 13/12/2016 | Ver empresa |
RAPPORTO COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA 19.449.806/0001-90Baixada | Sócio sem Capital | 06/08/2014 | Ver empresa |
ROMAN & CIA LTDA 10.889.946/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 09/06/2009 | Ver empresa |
ZAPATARIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA 04.704.935/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 04/10/2001 | Ver empresa |
Razão social
LACASA VALE TABACARIA E PRESENTES LTDA
43.547.379/0001-67
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/09/2021
Razão social
LA CASA 1973 CHARUTOS E PRESENTES LTDA
22.869.643/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/12/2016
Razão social
RAPPORTO COMUNICACAO ESTRATEGICA LTDA
19.449.806/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/08/2014
Razão social
ROMAN & CIA LTDA
10.889.946/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/06/2009
Razão social
ZAPATARIA COMERCIO DE CALCADOS LTDA
04.704.935/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/10/2001
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.