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Pessoa

RAQUEL COSTA DOS SANTOS

***.629.328-**

Empresas vinculadas

RODECON CONSTRUCAO CIVIL LTDA

15.740.650/0001-40

MPC COMERCIO DE EMPILHADEIRAS E PECAS LTDA

18.259.266/0001-19
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL COSTA DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAQUEL COSTA DOS SANTOS
CPF
***.629.328-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RODECON CONSTRUCAO CIVIL LTDA

15.740.650/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

MPC COMERCIO DE EMPILHADEIRAS E PECAS LTDA

18.259.266/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2018

Ver empresa

Razão social

R.S.C. CONSTRUCAO CIVIL LTDA

08.374.796/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2017

Ver empresa

Razão social

OZ BOLT TRANSPORTES LTDA

19.887.089/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2016

Ver empresa

Razão social

WL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA

03.731.862/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/01/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.