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Pessoa

RAQUEL CAPELO ESPASANDIN SANTOS

***.684.947-**

Empresas vinculadas

JR SANTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

58.335.438/0001-00

ROYAL REGENCY HOTEL LTDA

15.450.055/0001-70

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL CAPELO ESPASANDIN SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL CAPELO ESPASANDIN SANTOS
CPF: ***.684.947-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JR SANTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA 58.335.438/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2024	Ver empresa
ROYAL REGENCY HOTEL LTDA 15.450.055/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2022	Ver empresa
ROYAL R P RESTAURANTE LTDA 33.575.026/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	09/05/2019	Ver empresa
ROYAL R. EIRELI 25.275.369/0001-38Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	20/07/2016	Ver empresa
HOTEL PREMIER LTDA 30.245.583/0001-81Ativa	Sócio	27/06/2008	Ver empresa

Razão social

JR SANTOS ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

58.335.438/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2024

Razão social

ROYAL REGENCY HOTEL LTDA

15.450.055/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2022

Razão social

ROYAL R P RESTAURANTE LTDA

33.575.026/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2019

Razão social

ROYAL R. EIRELI

25.275.369/0001-38

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

20/07/2016

Razão social

HOTEL PREMIER LTDA

30.245.583/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.