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Pessoa

RAQUEL CANZI DUAILIBI

***.119.111-**

Empresas vinculadas

QUEIJARIA DON CARLO LTDA

15.343.172/0001-35

VIAMONENSE EMPREENDIMENTOS LTDA

15.567.084/0001-17
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL CANZI DUAILIBI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAQUEL CANZI DUAILIBI
CPF
***.119.111-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

QUEIJARIA DON CARLO LTDA

15.343.172/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2012

Ver empresa

Razão social

VIAMONENSE EMPREENDIMENTOS LTDA

15.567.084/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2011

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE COMPENSADOS CAMPO GRANDE LTDA.

05.652.567/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2003

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA VIAMONENSE LTDA

03.906.074/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.