Pessoa
RAQUEL BTESH DE SAFDIE
Empresas vinculadas
VALKYRIE PARTICIPACOES S.A.
STROMBOLI - IMPORTADORA DE MATERIAS PRIMAS LTDA
Pessoa investigada
RAQUEL BTESH DE SAFDIE
Informações básicas
- Nome
- RAQUEL BTESH DE SAFDIE
- CPF
- ***.088.508-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
VALKYRIE PARTICIPACOES S.A. 38.446.587/0001-30Ativa | Administrador | 14/09/2020 | Ver empresa |
STROMBOLI - IMPORTADORA DE MATERIAS PRIMAS LTDA 61.378.394/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 30/11/2018 | Ver empresa |
BUENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 03.884.733/0001-24Ativa | Sócio sem Capital | 14/08/2018 | Ver empresa |
SIARA 287 PARTICIPACOES S.A. 26.182.413/0001-28Ativa | Administrador | 16/09/2016 | Ver empresa |
SAFIRA ARCADAS IMOBILIARIA SPE LTDA. 21.581.661/0001-28Ativa | Sócio | 17/12/2014 | Ver empresa |
BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A. 62.370.028/0001-78Ativa | Diretor | 01/08/2014 | Ver empresa |
SAFDIE FINANTIAL PARTICIPACOES BRAZIL LTDA 12.372.444/0001-37Ativa | Sócio | 02/08/2010 | Ver empresa |
TUCHI & ELIMAR ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA. 08.106.058/0001-26Inapta | Sócio sem Capital | 28/04/2006 | Ver empresa |
BUENAVENTURA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 61.645.040/0001-85Baixada | Sócio sem Capital | 11/04/1975 | Ver empresa |
SOCIEDADE IMOBILIARIA FORTUMAR LTDA 61.481.883/0001-93Baixada | Sócio sem Capital | — | Ver empresa |
Razão social
VALKYRIE PARTICIPACOES S.A.
38.446.587/0001-30
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/09/2020
Razão social
STROMBOLI - IMPORTADORA DE MATERIAS PRIMAS LTDA
61.378.394/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/11/2018
Razão social
BUENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
03.884.733/0001-24
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/08/2018
Razão social
SIARA 287 PARTICIPACOES S.A.
26.182.413/0001-28
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
16/09/2016
Razão social
SAFIRA ARCADAS IMOBILIARIA SPE LTDA.
21.581.661/0001-28
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/12/2014
Razão social
BUENINVEST REPRESENTACOES COMERCIAIS S.A.
62.370.028/0001-78
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
01/08/2014
Razão social
SAFDIE FINANTIAL PARTICIPACOES BRAZIL LTDA
12.372.444/0001-37
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/08/2010
Razão social
TUCHI & ELIMAR ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.
08.106.058/0001-26
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/04/2006
Razão social
BUENAVENTURA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
61.645.040/0001-85
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/04/1975
Razão social
SOCIEDADE IMOBILIARIA FORTUMAR LTDA
61.481.883/0001-93
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
—
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.