Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAQUEL BELLUCO POZZANI

***.973.018-**

Empresas vinculadas

VERONA CAPITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

32.602.365/0001-82

TORINO GESTORA DE RECURSOS LTDA

53.778.374/0001-07

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL BELLUCO POZZANI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL BELLUCO POZZANI
CPF: ***.973.018-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERONA CAPITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 32.602.365/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2024	Ver empresa
TORINO GESTORA DE RECURSOS LTDA 53.778.374/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2024	Ver empresa
LDN1 GOIAS LTDA 49.057.371/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2024	Ver empresa
RAVENNA CAPITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 53.273.366/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2023	Ver empresa
4 FASHION BRASIL LTDA. 43.718.536/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	30/09/2021	Ver empresa
VERONA CAPITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 31.586.796/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2019	Ver empresa
TERMINAL DE GRAOS PARANAGUA PARTICIPACOES S.A. 26.833.412/0001-04Ativa	Diretor	10/01/2017	Ver empresa

Razão social

VERONA CAPITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

32.602.365/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2024

Razão social

TORINO GESTORA DE RECURSOS LTDA

53.778.374/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2024

Razão social

LDN1 GOIAS LTDA

49.057.371/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2024

Razão social

RAVENNA CAPITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

53.273.366/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Razão social

4 FASHION BRASIL LTDA.

43.718.536/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2021

Razão social

VERONA CAPITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

31.586.796/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2019

Razão social

TERMINAL DE GRAOS PARANAGUA PARTICIPACOES S.A.

26.833.412/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.