Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAQUEL BARBOSA ASSIS DOS SANTOS

***.998.028-**

Empresas vinculadas

MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

00.162.760/0001-03

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL SA

60.814.191/0001-57

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL BARBOSA ASSIS DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL BARBOSA ASSIS DOS SANTOS
CPF: ***.998.028-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA 00.162.760/0001-03Ativa	Diretor	11/12/2023	Ver empresa
BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL SA 60.814.191/0001-57Ativa	Diretor	11/12/2023	Ver empresa
DAIMLER TRUCK LOCACOES E SERVICOS LTDA 03.920.866/0001-09Ativa	Administrador	05/12/2023	Ver empresa
DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES BRASIL HOLDING S.A. 54.646.419/0001-44Ativa	Diretor	10/10/2023	Ver empresa

Razão social

MERCEDES-BENZ LEASING DO BRASIL ARRENDAMENTO MERCANTIL SA

00.162.760/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL SA

60.814.191/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/12/2023

Razão social

DAIMLER TRUCK LOCACOES E SERVICOS LTDA

03.920.866/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2023

Razão social

DAIMLER TRUCK FINANCIAL SERVICES BRASIL HOLDING S.A.

54.646.419/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2023

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.