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Pessoa

RAQUEL AUAD MOIOLI SEFERIAN

***.790.118-**

Empresas vinculadas

RMAS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

14.420.710/0001-85

M.O.S. COMERCIO DE CALCADOS LTDA

07.562.446/0001-59
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL AUAD MOIOLI SEFERIAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAQUEL AUAD MOIOLI SEFERIAN
CPF
***.790.118-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RMAS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

14.420.710/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2011

Ver empresa

Razão social

M.O.S. COMERCIO DE CALCADOS LTDA

07.562.446/0001-59

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2011

Ver empresa

Razão social

MAU-MAU COMERCIO DE CALCADOS LTDA

72.875.362/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2011

Ver empresa

Razão social

SECUNTTO COMERCIO DE CALCADOS LTDA

08.649.016/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/07/2008

Ver empresa

Razão social

KOTT GRILL RESTAURANTE LTDA

08.931.415/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.