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Pessoa

RAQUEL ASSALIM FERNANDES SINES

***.226.078-**

Empresas vinculadas

SIS STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ACESSORIOS LTDA

54.271.698/0001-09

DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL FAMILIAR LTDA

31.638.723/0001-44

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAQUEL ASSALIM FERNANDES SINES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL ASSALIM FERNANDES SINES
CPF: ***.226.078-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIS STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ACESSORIOS LTDA 54.271.698/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2024	Ver empresa
DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL FAMILIAR LTDA 31.638.723/0001-44Ativa	Sócio	28/09/2018	Ver empresa
AGROFIGUEIRA COMERCIO DE RACOES LTDA 03.244.907/0001-94Baixada	Sócio	27/03/2009	Ver empresa

Razão social

SIS STORE COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ACESSORIOS LTDA

54.271.698/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2024

Razão social

DIAMOND HOLDING PATRIMONIAL FAMILIAR LTDA

31.638.723/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2018

Razão social

AGROFIGUEIRA COMERCIO DE RACOES LTDA

03.244.907/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.