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Pessoa

RAQUEL AMARAL DA SILVA

***.423.367-**

Empresas vinculadas

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

BEST PARTICIPACOES SUDESTE LTDA

53.770.345/0001-90
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAQUEL AMARAL DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAQUEL AMARAL DA SILVA
CPF
***.423.367-**
Faixa etária
Não informado

Empresas vinculadas (4)

Razão social

IS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

00.570.786/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2024

Ver empresa

Razão social

BEST PARTICIPACOES SUDESTE LTDA

53.770.345/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/05/2024

Ver empresa

Razão social

RAQUEL AMARAL DA SILVA 11742336728

34.874.474/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2019

Ver empresa

Razão social

RAQUEL AMARAL DA SILVA 11742336728

26.724.360/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.