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Pessoa

RAQUEL AMARAL CARDOSO TOMAZ

***.656.881-**

Empresas vinculadas

INTEGRA TECNOLOGIA LTDA

57.751.085/0001-67

CREDLOGO ESC EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

35.779.860/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAQUEL AMARAL CARDOSO TOMAZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAQUEL AMARAL CARDOSO TOMAZ
CPF: ***.656.881-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTEGRA TECNOLOGIA LTDA 57.751.085/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2024	Ver empresa
CREDLOGO ESC EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA 35.779.860/0001-50Baixada	Administrador	12/12/2019	Ver empresa
SHILO TECH EMPREEDIMENTOS HOLDING LTDA 30.788.443/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	26/06/2018	Ver empresa

Razão social

INTEGRA TECNOLOGIA LTDA

57.751.085/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Razão social

CREDLOGO ESC EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA

35.779.860/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2019

Razão social

SHILO TECH EMPREEDIMENTOS HOLDING LTDA

30.788.443/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.