Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAELL LIMA ALVES

***.175.363-**

Empresas vinculadas

4X BENEFICIAMENTO COM IMP EXP DE MINERIOS LTDA

50.185.386/0001-21

MAPLLA TRANSPORTES LTDA

38.181.405/0001-46

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAELL LIMA ALVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAELL LIMA ALVES
CPF: ***.175.363-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
4X BENEFICIAMENTO COM IMP EXP DE MINERIOS LTDA 50.185.386/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2023	Ver empresa
MAPLLA TRANSPORTES LTDA 38.181.405/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	13/06/2022	Ver empresa
POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA 23.886.450/0001-29Inapta	Sócio sem Capital	10/01/2022	Ver empresa
POSTO PINHEIRO LTDA 04.350.334/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	30/08/2019	Ver empresa
MAPLLA MINING AND EXTRACTION COMPANY LTDA 11.126.867/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2016	Ver empresa

Razão social

4X BENEFICIAMENTO COM IMP EXP DE MINERIOS LTDA

50.185.386/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2023

Razão social

MAPLLA TRANSPORTES LTDA

38.181.405/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2022

Razão social

POSTO BOA VISTA SANTA MARIA LTDA

23.886.450/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2022

Razão social

POSTO PINHEIRO LTDA

04.350.334/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2019

Razão social

MAPLLA MINING AND EXTRACTION COMPANY LTDA

11.126.867/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.