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Pessoa

RAPHAELA MARTINS CAETANO

***.310.679-**

Empresas vinculadas

MISE EM PLACE DISTRIBUIDORA LTDA

45.971.683/0001-62

TRINNO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.107.329/0001-66
+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAELA MARTINS CAETANO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAELA MARTINS CAETANO
CPF
***.310.679-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social

MISE EM PLACE DISTRIBUIDORA LTDA

45.971.683/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2023

Ver empresa

Razão social

TRINNO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

37.107.329/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2020

Ver empresa

Razão social

MANAIRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.920.884/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Ver empresa

Razão social

Curumim Agroflorestal e Servicos Ltda

24.532.784/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2020

Ver empresa

Razão social

OPT COMERCIO DE MOVEIS LTDA

07.501.078/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2020

Ver empresa

Razão social

AGIL AFIACOES DE FERRAMENTAS SS LTDA

19.196.857/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2013

Ver empresa

Razão social

R2 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

11.756.963/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.