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Pessoa

RAPHAELA DIAVAN GRANDO

***.912.729-**

Empresas vinculadas

REVOAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.540.982/0001-05

LINDA DE VIVER MODAS E ACESSORIOS LTDA

35.153.203/0001-00

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAELA DIAVAN GRANDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAELA DIAVAN GRANDO
CPF: ***.912.729-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REVOAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.540.982/0001-05Ativa	Sócio	16/05/2022	Ver empresa
LINDA DE VIVER MODAS E ACESSORIOS LTDA 35.153.203/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2021	Ver empresa
GRANDO INVESTIMENTOS LTDA 36.458.625/0001-49Ativa	Sócio	21/02/2020	Ver empresa
FAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA. 20.303.070/0001-26Ativa	Sócio	22/05/2014	Ver empresa
DIAVAN INCORPORACOES LTDA. 10.434.324/0001-91Ativa	Sócio	27/10/2008	Ver empresa
TA LIGADO LTDA 03.897.653/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2001	Ver empresa

Razão social

REVOAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.540.982/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2022

Razão social

LINDA DE VIVER MODAS E ACESSORIOS LTDA

35.153.203/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2021

Razão social

GRANDO INVESTIMENTOS LTDA

36.458.625/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2020

Razão social

FAL ARQUITETURA E URBANISMO LTDA.

20.303.070/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2014

Razão social

DIAVAN INCORPORACOES LTDA.

10.434.324/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2008

Razão social

TA LIGADO LTDA

03.897.653/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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