Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAELA CHRISTINA DAITCHMANN PINHEIRO DE MORAES

***.729.438-**

Empresas vinculadas

NL PINHEIRO & CIA PARTICIPACOES LTDA

31.773.787/0001-58

RAPHAELA CHRISTINA DAITCHMANN PINHEIRO DE MORAES 21772943800

19.777.249/0001-36

Pessoa investigada

RAPHAELA CHRISTINA DAITCHMANN PINHEIRO DE MORAES

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAELA CHRISTINA DAITCHMANN PINHEIRO DE MORAES
CPF
***.729.438-**
Faixa etária
Não informado

Empresas vinculadas (2)

Razão social

NL PINHEIRO & CIA PARTICIPACOES LTDA

31.773.787/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2018

Ver empresa

Razão social

RAPHAELA CHRISTINA DAITCHMANN PINHEIRO DE MORAES 21772943800

19.777.249/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.