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Pessoa

RAPHAEL WESTIN DIAS

***.995.096-**

Empresas vinculadas

CLINICA DE IMPLANTES ODONTOLOGICA LIMEIRA LTDA

29.493.719/0001-93

ORAL UNIC ODONTOLOGIA CRISTALINA LTDA

46.461.871/0001-03

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAPHAEL WESTIN DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL WESTIN DIAS
CPF: ***.995.096-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLINICA DE IMPLANTES ODONTOLOGICA LIMEIRA LTDA 29.493.719/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2022	Ver empresa
ORAL UNIC ODONTOLOGIA CRISTALINA LTDA 46.461.871/0001-03Ativa	Sócio	19/05/2022	Ver empresa
ORAL UNIC ODONTOLOGIA LUZIANIA LTDA 43.790.663/0001-60Ativa	Sócio	21/02/2022	Ver empresa

Razão social

CLINICA DE IMPLANTES ODONTOLOGICA LIMEIRA LTDA

29.493.719/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2022

Razão social

ORAL UNIC ODONTOLOGIA CRISTALINA LTDA

46.461.871/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2022

Razão social

ORAL UNIC ODONTOLOGIA LUZIANIA LTDA

43.790.663/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.