Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL VIRMOND LIMA

***.710.919-**

Empresas vinculadas

EBANESTERIA MOBILIARIO EXCLUSIVO LTDA

08.822.312/0001-92

ARGENTUM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

77.157.592/0001-84

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL VIRMOND LIMA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL VIRMOND LIMA
CPF: ***.710.919-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EBANESTERIA MOBILIARIO EXCLUSIVO LTDA 08.822.312/0001-92Inapta	Sócio sem Capital	22/02/2007	Ver empresa
ARGENTUM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 77.157.592/0001-84Baixada	Sócio	28/11/1997	Ver empresa
D BASSETTI ARMAZEM DE MOVEIS LTDA 82.336.603/0001-23Inapta	Sócio	22/09/1997	Ver empresa
MAGNUM FOMENTO MERCANTIL LTDA 82.507.906/0001-61Baixada	Sócio	13/05/1991	Ver empresa

Razão social

EBANESTERIA MOBILIARIO EXCLUSIVO LTDA

08.822.312/0001-92

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2007

Razão social

ARGENTUM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

77.157.592/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/11/1997

Razão social

D BASSETTI ARMAZEM DE MOVEIS LTDA

82.336.603/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/1997

Razão social

MAGNUM FOMENTO MERCANTIL LTDA

82.507.906/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.