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Pessoa

RAPHAEL VIEIRA DE SANTANA

***.078.241-**

Empresas vinculadas

ENCANTO INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS NATALINOS LTDA

47.686.685/0001-35

VIASEG PRODUCOES E MONTAGEM LTDA

36.327.422/0001-13
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL VIEIRA DE SANTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL VIEIRA DE SANTANA
CPF
***.078.241-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ENCANTO INDUSTRIA E COM. DE PRODUTOS NATALINOS LTDA

47.686.685/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2023

Ver empresa

Razão social

VIASEG PRODUCOES E MONTAGEM LTDA

36.327.422/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2020

Ver empresa

Razão social

E.C.S DISTRIBUIDORA LTDA

27.434.845/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2018

Ver empresa

Razão social

GR COMERCIAL LTDA

02.921.712/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.