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Pessoa

RAPHAEL VALVERDE FERNANDES

***.448.667-**

Empresas vinculadas

MLZ RESTAURANTE OLARIA LTDA

19.351.783/0001-86

VALVERDE & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

10.400.120/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAPHAEL VALVERDE FERNANDES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL VALVERDE FERNANDES
CPF: ***.448.667-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MLZ RESTAURANTE OLARIA LTDA 19.351.783/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	12/03/2020	Ver empresa
VALVERDE & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS 10.400.120/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2018	Ver empresa
FAZENDA PE QUENTE LOTERICA LTDA 07.157.854/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2011	Ver empresa

Razão social

MLZ RESTAURANTE OLARIA LTDA

19.351.783/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2020

Razão social

VALVERDE & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADOS

10.400.120/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2018

Razão social

FAZENDA PE QUENTE LOTERICA LTDA

07.157.854/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.