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Pessoa

RAPHAEL TOSTO PEREIRA

***.391.715-**

Empresas vinculadas

KITA BIJUTERIAS E SERVICOS LTDA

40.622.136/0001-58

KITARTE COMERCIO E SERVICOS DE ARTE E ARTESANATO LTDA

23.050.167/0001-62
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL TOSTO PEREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL TOSTO PEREIRA
CPF
***.391.715-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

KITA BIJUTERIAS E SERVICOS LTDA

40.622.136/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

KITARTE COMERCIO E SERVICOS DE ARTE E ARTESANATO LTDA

23.050.167/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2015

Ver empresa

Razão social

R TOSTO COMERCIO LTDA

05.162.265/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2002

Ver empresa

Razão social

SANTOS PEREIRA E FILHOS LTDA

16.114.944/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.