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Pessoa

RAPHAEL TEODORO SANT ANNA

***.875.719-**

Empresas vinculadas

NEW TECH SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

24.168.936/0001-94

REINVEST INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.679.059/0001-84
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL TEODORO SANT ANNA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL TEODORO SANT ANNA
CPF
***.875.719-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

NEW TECH SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

24.168.936/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2022

Ver empresa

Razão social

REINVEST INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

48.679.059/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/11/2022

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL VILA DOS ACORES

44.688.860/0001-35

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2021

Ver empresa

Razão social

2N INCORPORACOES LTDA

38.482.028/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2020

Ver empresa

Razão social

NEW TECH ESQUADRIAS DE PVC LTDA

17.612.442/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2019

Ver empresa

Razão social

NEW TECH ESQUADRIAS E EMPREENDIMENTOS LTDA

22.400.765/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Razão social

NEW TECH INVESTIMENTOS LTDA

34.245.469/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO MONSENHOR TOPP

31.479.459/0001-43

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/08/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO VIVENDAS CAMPECHE

31.242.831/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/08/2018

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO PROCONSTRUCAO DO EDIFICIO UNNO RESIDENCE

26.821.451/0001-83

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/12/2016

Ver empresa

Razão social

RED CONSTRUTORA LTDA

26.608.436/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.