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Pessoa

RAPHAEL STERFESON NEVES

***.519.348-**

Empresas vinculadas

AUTO POSTO TIBAGI LTDA

01.573.175/0001-50

NATALINO 38 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

57.426.471/0001-83
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL STERFESON NEVES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL STERFESON NEVES
CPF
***.519.348-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

AUTO POSTO TIBAGI LTDA

01.573.175/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

NATALINO 38 EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

57.426.471/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

TEODOSIO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

57.435.276/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2024

Ver empresa

Razão social

CENTRO AUTOMOTIVO PORTAL DE ARUJA LTDA

04.308.654/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO FERNAO KM 88 LTDA

11.725.441/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2021

Ver empresa

Razão social

ACJR INCORPORADORA LTDA.

41.628.491/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2021

Ver empresa

Razão social

CONSTRUMAX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

41.628.659/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2021

Ver empresa

Razão social

CONSTRULAR EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

38.852.337/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/09/2020

Ver empresa

Razão social

CONSTRUMAIS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

35.311.799/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2019

Ver empresa

Razão social

ROMAO IMPERIAL EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.

32.445.662/0001-61

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2019

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO ARUJA VILLE LTDA

29.073.242/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2017

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO STERFESON LTDA

13.984.666/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2008

Ver empresa

Razão social

STERFESON REFORMAS, MANUTENCAO PREDIAL E COBRANCA LTDA

13.824.108/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.