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Pessoa

RAPHAEL SOARES GONZALEZ

***.667.008-**

Empresas vinculadas

BONO HOLDING LTDA

53.722.854/0001-48

LIDER - ASSOCIACAO COMUNITARIA, CULTURAL E ARTISTICA DE SANTOS

02.932.304/0001-12

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL SOARES GONZALEZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL SOARES GONZALEZ
CPF: ***.667.008-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BONO HOLDING LTDA 53.722.854/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2024	Ver empresa
LIDER - ASSOCIACAO COMUNITARIA, CULTURAL E ARTISTICA DE SANTOS 02.932.304/0001-12Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
CIFRA SANTOS FOMENTO MERCANTIL LTDA 06.015.938/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	05/11/2003	Ver empresa
NEW HAWAI COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA PRESENTE LTDA 00.372.801/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	23/12/1998	Ver empresa

Razão social

BONO HOLDING LTDA

53.722.854/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2024

Razão social

LIDER - ASSOCIACAO COMUNITARIA, CULTURAL E ARTISTICA DE SANTOS

02.932.304/0001-12

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

CIFRA SANTOS FOMENTO MERCANTIL LTDA

06.015.938/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2003

Razão social

NEW HAWAI COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA PRESENTE LTDA

00.372.801/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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