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Pessoa

RAPHAEL SIQUEIRA GONCALVES

***.148.661-**

Empresas vinculadas

HBM HOTELARIA LTDA

60.714.481/0001-29

BRUMALTA HOTELARIA LTDA

53.117.327/0001-04
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL SIQUEIRA GONCALVES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL SIQUEIRA GONCALVES
CPF
***.148.661-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

HBM HOTELARIA LTDA

60.714.481/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2025

Ver empresa

Razão social

BRUMALTA HOTELARIA LTDA

53.117.327/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

BRUMALTA SOLUCOES EM HOTELARIA LTDA

46.198.293/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2022

Ver empresa

Razão social

MALTA SOLUCOES EM HOTELARIA LTDA

39.897.411/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2020

Ver empresa

Razão social

RESTAURANTE HORIZONTE LTDA

37.021.628/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2020

Ver empresa

Razão social

MALTA SOLUCOES LTDA

22.217.637/0001-77

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2015

Ver empresa

Razão social

ETREX SOLUCAO EM SERVICOS DE ENTREGA E CALL CENTER LTDA

13.963.975/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2011

Ver empresa

Razão social

PORTAL EMPREENDIMENTOS EM HOTELARIA LTDA

09.305.299/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2008

Ver empresa

Razão social

GONCALVES CONVENIENCIA E GAS LTDA

09.009.378/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.