Pessoa
RAPHAEL SIQUEIRA
Empresas vinculadas
ISTATION IMPORT LTDA
I STATION - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
Pessoa investigada
RAPHAEL SIQUEIRA
Informações básicas
- Nome
- RAPHAEL SIQUEIRA
- CPF
- ***.464.852-**
- Faixa etária
- Maior de 80 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ISTATION IMPORT LTDA 18.817.161/0001-38Inapta | Sócio sem Capital | 05/09/2013 | Ver empresa |
I STATION - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 14.379.292/0001-20Inapta | Sócio sem Capital | 29/09/2011 | Ver empresa |
SERRARIA PARAENSE LTDA. 10.381.308/0001-88Inapta | Sócio sem Capital | 29/09/2008 | Ver empresa |
RAPHAEL SIQUEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS 08.353.531/0001-70Inapta | Sócio sem Capital | 23/11/2007 | Ver empresa |
FELIPE & FELIPE LTDA 05.963.849/0001-84Inapta | Sócio sem Capital | 13/03/2006 | Ver empresa |
Razão social
ISTATION IMPORT LTDA
18.817.161/0001-38
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/09/2013
Razão social
I STATION - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
14.379.292/0001-20
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/09/2011
Razão social
SERRARIA PARAENSE LTDA.
10.381.308/0001-88
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/09/2008
Razão social
RAPHAEL SIQUEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
08.353.531/0001-70
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/11/2007
Razão social
FELIPE & FELIPE LTDA
05.963.849/0001-84
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/03/2006
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.