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Pessoa

RAPHAEL SIMEON DA ROCHA

***.869.896-**

Empresas vinculadas

TCR ENGENHARIA LTDA

24.029.278/0001-50

NEXT ENGENHARIA LTDA

38.266.106/0001-04
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL SIMEON DA ROCHA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL SIMEON DA ROCHA
CPF
***.869.896-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

TCR ENGENHARIA LTDA

24.029.278/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2023

Ver empresa

Razão social

NEXT ENGENHARIA LTDA

38.266.106/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2020

Ver empresa

Razão social

NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI

37.743.528/0001-60

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA FIT LTDA

16.648.363/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2012

Ver empresa

Razão social

SUPERE SERVICOS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

10.907.078/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.