Pessoa
RAPHAEL SIMEON DA ROCHA
Empresas vinculadas
TCR ENGENHARIA LTDA
NEXT ENGENHARIA LTDA
Pessoa investigada
RAPHAEL SIMEON DA ROCHA
Informações básicas
- Nome
- RAPHAEL SIMEON DA ROCHA
- CPF
- ***.869.896-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TCR ENGENHARIA LTDA 24.029.278/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 14/07/2023 | Ver empresa |
NEXT ENGENHARIA LTDA 38.266.106/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 28/08/2020 | Ver empresa |
NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 37.743.528/0001-60Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 16/07/2020 | Ver empresa |
CONSTRUTORA FIT LTDA 16.648.363/0001-78Inapta | Sócio sem Capital | 07/08/2012 | Ver empresa |
SUPERE SERVICOS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA 10.907.078/0001-48Inapta | Sócio sem Capital | 18/06/2009 | Ver empresa |
Razão social
TCR ENGENHARIA LTDA
24.029.278/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/07/2023
Razão social
NEXT ENGENHARIA LTDA
38.266.106/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/08/2020
Razão social
NEXT CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
37.743.528/0001-60
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
16/07/2020
Razão social
CONSTRUTORA FIT LTDA
16.648.363/0001-78
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/08/2012
Razão social
SUPERE SERVICOS REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
10.907.078/0001-48
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/06/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.