Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL SILLOS ZAMARIAN

***.218.118-**

Empresas vinculadas

TOKEEN INTERMEDIACOES LTDA

49.890.552/0001-01

R S ZAMARIAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

49.651.455/0001-66

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL SILLOS ZAMARIAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL SILLOS ZAMARIAN
CPF: ***.218.118-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TOKEEN INTERMEDIACOES LTDA 49.890.552/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2023	Ver empresa
R S ZAMARIAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 49.651.455/0001-66Baixada	Sócio sem Capital	17/02/2023	Ver empresa
RAPHAEL SILLOS ZAMARIAN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 44.640.743/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	20/12/2021	Ver empresa
TOKEEN PRODUTOS E SOLUCOES LTDA 43.408.818/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	03/09/2021	Ver empresa
RPM - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 09.103.432/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	22/08/2007	Ver empresa

Razão social

TOKEEN INTERMEDIACOES LTDA

49.890.552/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2023

Razão social

R S ZAMARIAN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

49.651.455/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2023

Razão social

RAPHAEL SILLOS ZAMARIAN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

44.640.743/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2021

Razão social

TOKEEN PRODUTOS E SOLUCOES LTDA

43.408.818/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2021

Razão social

RPM - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

09.103.432/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.