Pessoa
RAPHAEL SENA LEAO
Empresas vinculadas
LEAO OPERADORA LOGISTICA LTDA
NOVA LINHA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
Pessoa investigada
RAPHAEL SENA LEAO
Informações básicas
- Nome
- RAPHAEL SENA LEAO
- CPF
- ***.213.191-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LEAO OPERADORA LOGISTICA LTDA 44.190.516/0001-11Ativa | Sócio sem Capital | 10/11/2021 | Ver empresa |
NOVA LINHA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 04.115.959/0001-23Baixada | Sócio sem Capital | 17/10/2007 | Ver empresa |
Razão social
LEAO OPERADORA LOGISTICA LTDA
44.190.516/0001-11
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/11/2021
Razão social
NOVA LINHA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
04.115.959/0001-23
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/10/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.