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Pessoa

RAPHAEL SANTOS IGNEZ

***.438.987-**

Empresas vinculadas

CONTA CAIXA ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

61.194.516/0001-09

BWA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

58.660.860/0001-31

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL SANTOS IGNEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL SANTOS IGNEZ
CPF: ***.438.987-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONTA CAIXA ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA 61.194.516/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2025	Ver empresa
BWA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 58.660.860/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	29/04/2025	Ver empresa
BWA RH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA 35.445.887/0001-06Ativa	Sócio	25/11/2024	Ver empresa
PREDIAL RIO GESTAO IMOBILIARIA LTDA 33.044.703/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2022	Ver empresa
BWA BASE GESTAO EMPRESARIAL, FINANCEIRA E CONTABIL LTDA 37.520.696/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	24/06/2020	Ver empresa
FACELOC LOCACAO E ADMINISTRACAO LTDA 18.782.293/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	16/05/2018	Ver empresa

Razão social

CONTA CAIXA ASSESSORIA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

61.194.516/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2025

Razão social

BWA ASSESSORIA CONTABIL LTDA

58.660.860/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2025

Razão social

BWA RH SOLUCOES EM RECURSOS HUMANOS LTDA

35.445.887/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2024

Razão social

PREDIAL RIO GESTAO IMOBILIARIA LTDA

33.044.703/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2022

Razão social

BWA BASE GESTAO EMPRESARIAL, FINANCEIRA E CONTABIL LTDA

37.520.696/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2020

Razão social

FACELOC LOCACAO E ADMINISTRACAO LTDA

18.782.293/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.