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Pessoa

RAPHAEL SALES PEREIRA DE CARVALHO

***.448.727-**

Empresas vinculadas

NORTE A SUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.280.310/0001-11

RIO INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

31.538.605/0001-64
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL SALES PEREIRA DE CARVALHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAPHAEL SALES PEREIRA DE CARVALHO
CPF
***.448.727-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

NORTE A SUL CORRETORA DE SEGUROS LTDA

14.280.310/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2024

Ver empresa

Razão social

RIO INVESTIMENTOS ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

31.538.605/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2023

Ver empresa

Razão social

AFPB - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO BRASIL

15.929.619/0001-52

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/01/2022

Ver empresa

Razão social

FESUB - ASSOCIACAO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS E UNIVERSITARIOS DO BRASIL

35.717.157/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/09/2021

Ver empresa

Razão social

UEB UNIAO DOS ESTUDANTES DO BRASIL

40.223.310/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/12/2020

Ver empresa

Razão social

ARMILAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA

21.504.315/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2020

Ver empresa

Razão social

ENOSS - PLATAFORMA ON LINE DE VENDAS LTDA

39.913.829/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2020

Ver empresa

Razão social

SALES & CARVALHO PROCESSAMENTO DE DADOS SOCIEDADE SIMPLES

07.808.065/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.