Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL RONDELLI DE PINHO

***.052.878-**

Empresas vinculadas

FLORESTA VIVA PIZZA BAR E RESTAURANTE LTDA

43.129.078/0001-13

ALLIANCE MOEMA JIU JITSU LTDA

36.096.743/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAPHAEL RONDELLI DE PINHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL RONDELLI DE PINHO
CPF: ***.052.878-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FLORESTA VIVA PIZZA BAR E RESTAURANTE LTDA 43.129.078/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	15/08/2021	Ver empresa
ALLIANCE MOEMA JIU JITSU LTDA 36.096.743/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2020	Ver empresa
AMPLA HAGRAS ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 31.380.607/0001-78Ativa	Administrador	30/08/2018	Ver empresa
HAGRAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 27.218.845/0001-04Baixada	Administrador	03/03/2017	Ver empresa
HAGRAS BRASIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 24.028.850/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2016	Ver empresa
R.T.R. ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA 18.052.242/0001-94Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2013	Ver empresa

Razão social

FLORESTA VIVA PIZZA BAR E RESTAURANTE LTDA

43.129.078/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2021

Razão social

ALLIANCE MOEMA JIU JITSU LTDA

36.096.743/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2020

Razão social

AMPLA HAGRAS ALVORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

31.380.607/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2018

Razão social

HAGRAS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

27.218.845/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/03/2017

Razão social

HAGRAS BRASIL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

24.028.850/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2016

Razão social

R.T.R. ASSESSORIA E ADMINISTRACAO LTDA

18.052.242/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.