Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAPHAEL RETTO VEIGA

***.345.806-**

Empresas vinculadas

RAPHAEL RETTO VEIGA LTDA

44.822.322/0001-91

RAPHAEL RETTO VEIGA & CIA LTDA

21.126.201/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAPHAEL RETTO VEIGA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAPHAEL RETTO VEIGA
CPF: ***.345.806-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAPHAEL RETTO VEIGA LTDA 44.822.322/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	30/08/2022	Ver empresa
RAPHAEL RETTO VEIGA & CIA LTDA 21.126.201/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	29/09/2014	Ver empresa
AMPLA JF REPRESENTACOES LTDA 15.865.780/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	06/02/2014	Ver empresa

Razão social

RAPHAEL RETTO VEIGA LTDA

44.822.322/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2022

Razão social

RAPHAEL RETTO VEIGA & CIA LTDA

21.126.201/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2014

Razão social

AMPLA JF REPRESENTACOES LTDA

15.865.780/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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