Pessoa
RAPHAEL REIMOL DOMENECH
Empresas vinculadas
BIM GLOBAL LEADERS LTDA
SPE YBA MOGI MIRIM LTDA
Pessoa investigada
RAPHAEL REIMOL DOMENECH
Informações básicas
- Nome
- RAPHAEL REIMOL DOMENECH
- CPF
- ***.505.417-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BIM GLOBAL LEADERS LTDA 49.718.419/0001-72Ativa | Sócio sem Capital | 27/02/2023 | Ver empresa |
SPE YBA MOGI MIRIM LTDA 46.803.470/0001-94Ativa | Sócio | 15/06/2022 | Ver empresa |
MUNDAKA LTDA 43.529.298/0001-34Ativa | Sócio | 15/09/2021 | Ver empresa |
SULTANS GESTAO LTDA 42.789.657/0001-20Ativa | Sócio sem Capital | 20/07/2021 | Ver empresa |
SUPERTUBOS ACADEMIA LTDA. 34.837.657/0001-20Ativa | Sócio sem Capital | 11/09/2019 | Ver empresa |
INVESTYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 18.656.846/0001-40Baixada | Sócio | 11/07/2016 | Ver empresa |
REIDOM IV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 23.180.481/0001-60Ativa | Diretor | 31/08/2015 | Ver empresa |
PROSPERITATE I - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 22.196.940/0001-30Ativa | Sócio | 16/07/2015 | Ver empresa |
REIMOL DOMENECH - ADVOGADOS ASSOCIADOS 07.948.006/0001-34Ativa | Sócio | 25/08/2004 | Ver empresa |
GOONNIES ADMINISTRACAO PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA 05.098.282/0001-25Ativa | Sócio sem Capital | 08/05/2002 | Ver empresa |
DOMENECH ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 02.233.223/0001-24Baixada | Sócio | 05/09/1997 | Ver empresa |
Razão social
BIM GLOBAL LEADERS LTDA
49.718.419/0001-72
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/02/2023
Razão social
SPE YBA MOGI MIRIM LTDA
46.803.470/0001-94
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/06/2022
Razão social
MUNDAKA LTDA
43.529.298/0001-34
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/09/2021
Razão social
SULTANS GESTAO LTDA
42.789.657/0001-20
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/07/2021
Razão social
SUPERTUBOS ACADEMIA LTDA.
34.837.657/0001-20
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/09/2019
Razão social
INVESTYA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
18.656.846/0001-40
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/07/2016
Razão social
REIDOM IV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A
23.180.481/0001-60
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
31/08/2015
Razão social
PROSPERITATE I - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
22.196.940/0001-30
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/07/2015
Razão social
REIMOL DOMENECH - ADVOGADOS ASSOCIADOS
07.948.006/0001-34
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
25/08/2004
Razão social
GOONNIES ADMINISTRACAO PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA
05.098.282/0001-25
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/05/2002
Razão social
DOMENECH ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
02.233.223/0001-24
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/09/1997
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.